本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北海银河高科技产业股份有限公司2004年度资本公积金转增股本方案已经2005年5月18日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2005年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、2004 年度资本公积金转增股本方案

    以股权登记日公司总股份348,951,454股为基数,向全体股东按每10股转增2股,共计69,790,290股。

    二、本次利润分配的股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2005年6月27日

    2、除权日：2005年6月28日

    3、新增可流通股份上市日：2005年6月28日

    三、本次转增对象

    截止2005年6月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施办法

    本次资本公积金转增股份于2005年6月28日直接记入股东的证券账户。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日：为2005年6月28日。

    六、公司股份变动情况表

    单位：股

                           变动前股本   本次送红股    变动后股本   股份比例
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份          63,308,972   12,661,794    75,970,766     18.14%
    其中：
    国家持有股份           18,670,664    3,734,133    22,404,797      5.35%
    境内法人持有股份       44,638,308    8,927,661    53,565,969     12.79%
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份       101,509,396   20,301,879   121,811,275     29.09%
    3、内部职工股
    未上市流通股份合计    164,818,368   32,963,673   197,782,041     47.23%
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       184,133,086   36,826,617   220,959,703     52.77%
    其中：高管股              321,167       64,233       385,400      0.09%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    184,133,086   36,826,617   220,959,703     52.77%
    三、股份总数          348,951,454   69,790,290   418,741,744       100%

    七、本次实施资本公积金转增股本方案后,按转增后新的总股本418,741,744股摊薄计算的2004年度每股收益为0.33元。

    八、有关咨询办法

    1、地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七楼董事会秘书处

    2、电话：0779-3202636

    九、备查文件

    本公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告。