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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月18日上午9：30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合
5、出席对象：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；
（2）、截止2005年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
议案一 2004年度董事会工作报告
议案二 2004年度监事会工作报告
议案三 2004年年度报告全文及摘要
议案四 2004年度独立董事述职报告
议案五 2004年度财务决算报告
议案六 2004年度利润分配及公积金转增股本预案
议案七 关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案
议案七第一项 关于符合发行可转换公司债券条件的议案
议案七第二项 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
议案七第三项 发行额
议案七第四项 票面金额
议案七第五项 发行价格
议案七第六项 可转债存续期限
议案七第七项 转股期
议案七第八项 票面利率及付息
议案七第九项 转股价格的确定和调整方式
议案七第十项 赎回条款
议案七第十一项 回售条款
议案七第十二项 到期还本付息
议案七第十三项 转股后的股利分配规定
议案七第十四项 转股时不足一股金额的处置
议案七第十五项 原股东配售安排
议案七第十六项 提请股东大会授权董事会在法律和政策允许的范围内决定本次
可转债的有关事项并办理相关事宜
议案七第十七项 募集资金投向
议案七第十八项 本次发行可转换公司债券方案有效期
议案八 关于修改公司章程的议案
议案九 关于修改股东大会议事规则的议案
议案十 关于修改董事会议事规则的议案
议案十一 关于修改监事会议事规则的议案
议案十二 关于续聘会计师事务所的议案
本次股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com），银河科技(股票代码：000806)《2004年度股东大会资料》。
本次年度股东大会采用现场表决与网络表决结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东既可以参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
本次年度股东大会议案七即《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》，除需经逐项表决及全体股东大会表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2005年5月17日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00
3、登记地点：银河科技董事会秘书处
四、采用交易系统的投票程序
1、该投票方式仅限于流通股股东参与。如同一流通股股东账户通过交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以互联网投票系统投票为准。
2、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5 月18 日上午9：30 至11：30,下午1：00—3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、本次年度股东大会的投票代码：360806；投票简称：银河投票
4、股东投票的具体程序：
（1）、买卖方向为买入投票；
（2）、在“申购价格”项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，；7.01元代表议案七中第一项议案，以此类推。如果对议案七中各项表决结果相同，则可以选择7.00元。如果同时对7.00元及7.01-----7.16元进行选择，以对7.00元的选择结果为准。议案、议项及其序号如下表：
议案及议项 序号
议案一 2004年度董事会工作报告 1.00元
议案二 2004年度监事会工作报告 2.00元
议案三 2004年年度报告全文及摘要 3.00元
议案四 独立董事2004年度述职报告 4.00元
议案五 2004年度财务决算报告 5.00元
议案六 2004年度利润分配及公积金转增股本预案 6.00元
议案七 关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案 7.00元
议案七第一项 关于符合发行可转换公司债券条件的议案 7.01元
议案七第二项 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可 7.02元
行性的议案
议案七第三项 发行额 7.03元
议案七第四项 票面金额 7.04元
议案七第五项 发行价格 7.05元
议案七第六项 可转债存续期限 7.06元
议案七第七项 转股期 7.07元
议案七第八项 票面利率及付息 7.08元
议案七第九项 转股价格的确定和调整方式 7.09元
议案七第十项 赎回条款 7.10元
议案七第十一项 回售条款 7.11元
议案七第十二项 到期还本付息 7.12元
议案七第十三项 转股后的股利分配规定 7.13元
议案七第十四项 转股时不足一股金额的处置 7.14元
议案七第十五项 原股东配售安排 7.15元
议案七第十六项 提请股东大会授权董事会在法律和政策允许的范 7.16元
围内决定本次可转债的其他有关事项并办理如下
相关事宜
议案七第十七项 募集资金投向 7.17元
议案七第十八项 本次发行可转换公司债券方案有效期 7.18元
议案八 关于修改公司章程的议案 8.00元
议案九 关于修改股东大会议事规则的议案 9.00元
议案十 关于修改董事会议事规则的议案 10.00元
议案十一 关于修改监事会议事规则的议案 11.00元
议案十二 关于续聘会计师事务所的议案 12.00元
（3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005 年5月17下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年5月18下午3：00,网络投票结束时间为2005 年5月18下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年5月18下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30 分钟在互联网投票系统公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七层，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：536000
联系电话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
联 系 人：温杰
2、会议费用：
本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书样式：
兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限
公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十四日
