本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    北海银河高科技产业股份有限公司于2005年1月14日在公司会议室举行了第四届第八次监事会会议,应到监事5名,亲自出席监事 5名,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确先生主持,与会监事经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,逐项表决通过了关于公司监事会换届选举的提案:公司第四届监事会即将任期届满,按有关规定须进行监事会换届选举,现任监事袁忠先生因工作原因,将不再担任下一届监事,本届监事会提名郭正确、梁建波、蔡琼瑶为公司下一届监事会监事候选人,提请2005年第一次临时股东大会审议通过后,与职工代表监事徐森、殷仁巍组成第五届监事会(监事候选人及职工代表监事简历附后)。
    以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过郭正确为第五届监事会监事候选人;
    以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过梁建波为第五届监事会监事候选人;
    以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第五届监事会监事候选人。
    
北海银河高科技产业股份有限公司    监 事 会
    二OO五年一月十四日
    附:1、公司第五届监事会监事候选人简历:
    郭正确:男,54岁,大专,经济师。历任四川永星电子有限公司生产组长、车间团支部书记、公司团委书记、工会主席;现为四川永星电子有限公司党委书记、副总经理。
    梁建波:男,33岁,大专,助理工程师;现为北海银河高科技产业股份有限公司职员。
    蔡琼瑶:女,32岁,本科,具有律师资格,曾为四川省安县人民检察院助理检察员;现为北海银河高科技产业股份有限公司法律事务专员。
    2、职工代表监事简历:
    徐 森:男,45岁,本科,曾就职于国营四川永星无线电器材厂设计科、销售处、技术引进办;现任北海银河电子有限公司总经理。
    殷仁巍:男,28岁,本科,曾任职于湖北泰格实业股份有限公司;现为北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理。