本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    北海银河高科技产业股份有限公司于2005年1月14日在公司会议室举行了第四届第八次监事会会议，应到监事5名，亲自出席监事 5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，逐项表决通过了关于公司监事会换届选举的提案：公司第四届监事会即将任期届满，按有关规定须进行监事会换届选举，现任监事袁忠先生因工作原因，将不再担任下一届监事，本届监事会提名郭正确、梁建波、蔡琼瑶为公司下一届监事会监事候选人，提请2005年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事徐森、殷仁巍组成第五届监事会（监事候选人及职工代表监事简历附后）。

    以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过郭正确为第五届监事会监事候选人；

    以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过梁建波为第五届监事会监事候选人；

    以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第五届监事会监事候选人。

    附：1、公司第五届监事会监事候选人简历：

    郭正确：男，54岁，大专，经济师。历任四川永星电子有限公司生产组长、车间团支部书记、公司团委书记、工会主席；现为四川永星电子有限公司党委书记、副总经理。

    梁建波：男，33岁，大专，助理工程师；现为北海银河高科技产业股份有限公司职员。

    蔡琼瑶：女，32岁，本科，具有律师资格，曾为四川省安县人民检察院助理检察员；现为北海银河高科技产业股份有限公司法律事务专员。

    2、职工代表监事简历：

    徐 森：男，45岁，本科，曾就职于国营四川永星无线电器材厂设计科、销售处、技术引进办；现任北海银河电子有限公司总经理。

    殷仁巍：男，28岁，本科，曾任职于湖北泰格实业股份有限公司；现为北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理。