本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年6月8 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    一、关于修改可转换公司债券发行方案的议案。公司拟将本次可转换公司债券的发行方案作如下调整：

    1、将本次可转换公司债券募集资金投向中的“补充流动资金5000万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元；

    2、将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元；

    对发行方案中的其它内容不作调整。

    本议案尚须提交股东大会批准。

    二、关于修改公司章程的议案。因实施2003年度分红派息方案，本公司总股本发生变更，公司章程原第六条“公司注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾柒元”现修改为“公司注册资本为人民币叁亿肆仟捌佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾肆元”。授权经理层办理营业执照变更相关事宜。

    本议案尚须提交股东大会批准。

    三、 关于召开2004年第一次临时股东大会的事宜。