北海银河高科技产业股份有限公司于2001年3月16日在公司会议室举行了 2000 年度股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代表共计28人,代表股份99,983,802 股,占公司总股份的47.26％。会议由银河科技潘琦董事长主持,公司董事、 监事及 其他高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了以下 决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司2000年度总经理工作报告。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经华寅会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年度实现利润94,502,127 .32元,净利润87,581,147.96元,按照公司章程规定提取净利润的10％计8,758,114 .80元为法定公积金,提取净利润的5％计4,379,057.40元为法定公益金,年初未分配 利润为53,531,665.85元,本年度可供股东分配的利润为127,975,641.61元。2000年 度利润分配预案为：以2000年12月31日总股本211,582,800股为基数,每10股派1 元 现金(含税),不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了公司2001年度预计利润分配政策。

    预计公司2001年度公司分配利润2次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配 的比例约为30－50％；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为 30－50％；分配主要是采用派发现金和送红股的形式；现金股息占股利分配的比例 约为20－40％。具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议 通过。

    表决结果：99,983,802股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所赵野律师现场见证并出具 了法律意见,会议程序合法,表决结果真实、有效。