北海银河股份有限公司于1998年6月28日上午在公司会议室召开了1997年度股 东大会。出席会议的代表共36人,代表股份4813.58股,占公司总股本的58.56％,符 合国家法律、法规及公司章程的有关规定。经大会审议并投票表决,通过如下决议：

    一、以4813.58股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度董事会工作报告；

    二、以4813.58股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度监事会工作报告；

    三、以4813.58股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年年度总经理业务工作报告；

    四、以4813.58股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年年度财务报告摘要；

    五、以4813.58股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度利润分配方案：

    公司1997年度实现利润总额46,052,706.93元,净利润26,425,300.65元,提取法 定公积金2,687,607.58元、法定公益金1,343,803.79元,本年度可供股东分配利润 22,393,889.28元,加上1996年度未分配利润17,996,134.30元,本年度实际可供股东 分配利润40,390,023.58元。1997年度利润分配及分红派息方案为：(一)1998年中 期之前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；(二)1996、1997 年度利润 由新老股东共享。

    六、批准公司第二届董事会第四次会议关于增选董事的议案,张润深先生、 金 祖勤先生、郑保中先生、赖永久先生均以4813.58全额赞成票当选为公司第二届董 事会董事(简历附后)。

    特此公告!

    当选董事简历：

    张润深先生,现年42岁,大学文化,高级经济师,历任人民银行深圳分行综合计划 处副处长、外汇管理处副处长、处长,现任深圳发展银行副行长。持有本公司股票0 股。

    郑保中先生,现年54岁,大学文化,高级经济师,历任中国建设银行桂林分行副行 长、广西建设信托投资公司综合计划处副处长、外汇管理处副处长、外长, 现任中 国建设银行北海分行行长。持有本公司股票0股。

    金祖勤先生,现年50岁,大学文化,高级经济师,历任中国银行张家界分行行长、 现任中国银行湖南省分行分业管理处副处长、张家界祥龙国际酒店有限公司副董事 长。持有本公司股票0股。

    赖永久先生,现年53岁,大学文化,高级工程师,中国电子学会高级会员。历任国 营永星无线电器材厂车间技术员、技术组长、车间主任,现任国营永星无线电器材 厂厂长、党委副书记,四川星华电子有限公司副董事长。持有本公司股票0股。