本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2004年8 月26日在常州召开了五届董事会第十六次会议。会议应到董事8人，会议实到董事及授权董事7人, 公司监事及部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆兆祥主持，经过认真审议和表决，会议以7票通过了以下议案：

    一、审议通过了《2004年半年度报告及半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》

    1、方烨先生因个人原因辞去公司董事了职务，董事会接受方烨先生的辞职申请；经研究决定，董事会补选陈犀先生为公司五届董事会董事。此议案须提交公司下一次临时股东大会审议。

    2、根据目前公司经营状况及发展需要，经董事会研究，决定对公司管理人员进行调整,重新聘任如下：

    （1）聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁；

    （2）聘任李世界先生为公司财务负责人；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；

    （3）根据公司总裁陈犀先生提名，聘任肖昌先生为公司常务副总裁；聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。

    特此公告。

    附件一：个人简历

    陈犀，男，1973年9月出生，大学学历。历任托普集团后勤部总监，南方软件园总裁，托普华南总裁等职，现为常州东普科技发展有限公司董事，拟增选为本公司董事并担任CEO兼总裁职务。

    肖昌，男，1978年2月生，中共党员，大学本科。历任常州学联副主席，常州亚邦制药有限公司副总经理、上海东部软件园有限公司高级副总裁、江苏炎黄在线物流股份有限公司法律事务部总监,现任本公司董事、常务副总裁、炎黄教育培训中心董事长。

    李世界：男，1967年5月，本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理等职，现任本公司财务负责人。

    卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任等职，现任本公司董事会秘书。

    附件二：

     江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事对公司高管人员变动议案的独立意见

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会第十六次会议于2004年8月26日在江苏常州新区河海路96号会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的公司高管人员变动的议案发表如下独立意见：

    该议案的提名方式、聘任程序合法，同意董事会补选陈犀先生为公司第五届董事会董事候选人，并将此议案提交公司下一次临时股东大会审议；同意聘任聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁；聘任李世界先生为公司财务负责人；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；聘任肖昌先生为公司常务副总裁；聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。