本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    （一）、会议召开和出席情况：

    江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日在江苏省常州市新区河海路96号公司多功能会议室召开。出席会议股东及股东代理人共 2人，代表股权数17,553,300股，占公司股份总数的30.68 %。会议由公司董事长陆兆祥先生主持。会议以投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    （二）、议案审议情况：

    1、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于独立董事韩友民先生辞去独立董事职务的议案》；

    2、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于独立董事段爱群先生辞去独立董事职务的议案》；

    3、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于董事王浩先生辞去董事职务的议案》；

    4、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于提名孙盘兴先生为公司独立董事候选人的议案》；

    5、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于提名朱亚琼女士为公司独立董事候选人的议案》；

    6、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于提名王宏先生为公司董事候选人的议案》。

    （三）、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经江苏常州友联律师事务所张玮律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

    （四）、备查文件：

    一、载有董事签名的股东大会决议；

    二、载有董事签名、记录人签名的股东大会会议记录；

    三、江苏常州友联律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。