本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司原定于2004年6月30日召开2003年度股东大会（详见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告），因公司对2003年股东大会审议议案中的第1、2、3、4、5项即2003年年度报告及年度报告摘要、2003年度董事会工作报告、2003年度监事会报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案五个议案作了修正，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告，公司董事会决定将原定6月30日召开的2003年度股东大会推迟一天即7月1日上午10：30召开，原会议通知中列明的其他事项不变。

    由于公司延期召开股东大会，导致2003年年度股东大会未按规定在上一会计年度结束后的六个月内举行，对此给广大股东带来的不便，公司深表歉意！

    特此公告。