本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司董事会定于2004年6月30日召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、召开时间：2004年6月30日（星期三）上午10：30

    二、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号

    三、会议内容：

    1）审议《2003年年度报告及年度报告摘要》

    2）审议《2003年度董事会工作报告》

    3）审议《2003年度监事会工作报告》

    4）审议《2003年度财务决算报告》

    5）审议《2003年度利润分配预案》

    6）审议《关于补选公司董事的议案》

    7）审议《关于修改公司章程的议案》

    （以上议案已在2004年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司五届十二次董事会议决议公告中披露。）

    四、参加人员：截止2004年6月18日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （5）、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证、股票账户卡于2004年6月28日（星期一，上午8：30至11：00,下午2：00至5：00）到本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

    （6）、登记地点：江苏省常州市新区河海路96号

    联系电话：（0519）5130805

    联系传真：（0519）5130806

    联系人：卢 珊

    特此公告。

    附：股东授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 股东账号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    受委托日期： 有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。