江苏炎黄在线股份有限公司董事会于2001年3月6日在江苏省常州市新区河海路 96号召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事7人，实到董事6人；公司监事 及部分高管人员列席会议。

    会议经表决，以出席会议董事全票通过了如下决议：

    1、审议通过了《2000年年度报告及年度报告摘要》

    2.审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    3.审议通过了《2000年度财务决算报告》

    4、审议通过了《2000年度利润分配预案》

    经江苏公证会计师事务所（原常州正大会计师事务所）审计，2000年度，公司 利润总额7,075,689.87元，实现净利润6,761,458.84元。本年度实现利润将全部用 于弥补上一年度亏损。2000年末可供股东分配利润为6,854,479.18元。

    考虑到报告年度内，公司进行了重组工作，主营业务刚刚转型，各方面工作正 面临投入与起步阶段。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，经董事会研究 决定，本年度利润分配预案为：不分配。

    5、审议通过了《预计2001年度利润分配政策》

    2001年度利润分配政策为：公司拟在2001年度结束后进行利润分配一次，公司 在2000年末结余的可供股东分配利润将全部用于2001年度股利的分配，公司在2001 年度实现的净利润用于2001年度股利分配的比例为30％左右；2001年度股利分配可 采用派现方式，现金股息占股利分配的比例不低于50％。

    6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    鉴于公司原聘任的会计师事务所——常州正大会计师事务所（现已更名为：江 苏公证会计师事务所）聘期已到，经公司董事会研究决定：继续聘任江苏公证会计 师事务所为本公司审计单位，聘期一年。

    7、审议通过了《关于召开2000年度股东大会有关事宜》

    （1）、召开时间：2001年4月9日上午9：00。

    （2）、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号

    （3）、会议内容：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》。

    2、审议《2000年度监事会工作报告》。

    3、审议《2000年度财务决算报告》。

    4、审议《2000年度利润分配预案》。

    5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

    （4）、参加人员：截止2001年3月30日（周五）下午3：00收市后， 在深圳证 券登记有限公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高 级管理人员。

    （5）、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡； 委托代 理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权 委托书、本人身份证、股票账户卡于2001年4月5日（周四）上午8：30至11：00,下 午2：00至5：00到本公司董事会办公室登记；异地股东可采用传真方式登记。

    （6）、登记地点：江苏省常州市新区河海路96号

    联系电话：（0519）5130805

    联系传真：（0519）5130806

    联系人：刘洪梅女士

    特此公告