本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据江苏公证会计师事务所 “鉴于公司2004年4月19日临时公告涉及事项，可能会对公司2003年年报产生重大影响，提请公司董事会聘请会计师事务所对公司2003年年报进行补充审计”的要求，2004年4月29日，江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会以通讯方式召开了董事会临时会议。

    会议应参加董事8人，实际参加表决董事6人。经审议表决，通过了如下决议：

    （一）同意聘请江苏公证会计师事务所对公司2003年年报进行补充审计。

    （二）由于上述（一）项结论的不确定性，取消原定2004年5月12召开的2003年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

    特此公告。