本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2003年10 月 28日在常州召开了五届董事会第十次会议。会议应到董事9人，独立董事韩友民因出国在外未出席董事会议；董事王浩先生因健康原因未出席董事会议，委托陆兆祥先生行使表决权。会议实到董事及授权董事8人, 公司监事及部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆兆祥主持，经过认真审议和表决，会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《2003年第三季度报告》；

    2、审议通过了《公司与关联方资金往来及上市公司对外担保等问题的自查报告》。

    出席会议董事以8票通过了会议临时提案《关于投资的议案》：公司拟在常州投资成立炎黄教育培训中心, 并筹建全国物流职业人员培训认证工作站。

    特此公告。