本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    （一）、会议召开和出席情况：

    江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年临时股东大会于2003年6月27日在江苏省常州市新区河海路96号会议厅召开。出席会议股东及股东代理人共3人，代表股权数23,736,000股，占公司股份总数的41.48%。会议由公司董事长陆兆祥先生主持，会议以投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》。

    （二）、提案审议情况。

    1、审议通过了《独立董事候选人提名的议案》。

    会议以赞成票23,736,000股，占出席会议总表决权数的100%，选举段爱群先生为公司独立董事。

    段爱群先生简历：男，1962年10月出生，华东政法学院经济法专业学士，复旦大学国际金融专业硕士，财政学博士，证券从业律师、高级律师，中国致公党党员。历任安徽省人大常委会秘书、安徽省对外经济律师事务所副主任、上海浦东新区政协委员、上海市华益律师事务所主任。现任上海市华益律师事务所律师、副主任。

    2、会议以赞成票23,736,000股，占出席会议总表决权数的100 %，审议通过了《聘请会计师事务所的议案》：续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。

    （三）、律师出具的法律意见。

    本次股东大会经 江苏常州友联 律师事务所 张玮 律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

    （四）、备查文件。

    一、载有董事签名的股东大会决议；

    二、载有董事签名、记录人签名的股东大会会议记录；

    三、江苏常州友联 律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。