本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏炎黄在线股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年 12 月 17 日在江苏常州托普软件园会议室召开。应出席本次会议的董事8人，实际参加8 人，其中独立董事2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议推举陆兆祥先生主持本次董事会议。

    经审议表决，参加会议董事以8票通过了以下议案：

    一、 选举陆兆祥先生为第五届董事会董事长；

    二、 聘任公司高级管理人员的议案：

    1、 聘任陆兆祥先生为公司首席执行官（CEO）；

    2、 根据公司首席执行官（CEO）陆兆祥先生提名，聘任邵明先生为公司总裁；聘任郭秋林先生为公司首席运行官（COO）、匡克江为公司首席财务官（CFO）、章华为公司首席科技官（CTO）；

    3、 根据公司总裁邵明先生提名，聘任宗亚刚先生、章华先生为公司副总裁；

    4、 聘任李世界先生为公司财务负责人；

    5、 聘任刘洪梅为董事会秘书。

    三、鉴于公司主营业务已向资讯产品通路业转型，现根据通路业务发展的需要，公司拟在江苏常州新区投资建设物流、仓储基地，预计首期投入3500万元。

    特此公告。

    附：公司高级管理人员简历

    陆兆祥：男，1967年11月出生，大学本科，中国致公党党员。1991年毕业于成都电子科技大学电子工程系。曾任成都电子科技大学图书馆情报研究所研究人员、成都西部软件园股份有限公司常务副总裁等职。现任本公司董事长兼首席执行官（CEO），并行使公司法定代表人的职权。

    邵明：男，1966年4月出生，大学学历，工程师。1988年毕业于西安交通大学电气工程系，曾就职于大连电业局、北京帕克技术有限公司、北京格林柯尔公司、新加坡格林柯尔有限公司，美国太平洋公司驻中国办事处等企业，历任工程师、副总经理、总经理等职。现任本公司董事，总裁。

    郭秋林：男，1963年7月出生，大学学历，工程师。曾就职于宁波太阳能电源厂、宁波中策电子有限公司，历任科长、副总经理等职。现任宁波托普国际软件有限公司董事长、本公司首席运行官（C00）。

    匡克江：男，1971年12月出生，大学学历，会计师职称，注册会计师、注册评估师。曾任中国航空工业总公司川西机器厂财务会计部主任，四川会计师事务所项目经理、经理，四川君和会计师事务所高级经理等职。现任本公司董事、首席财务官（CFO）。

    章 华：男，1963年12月出生，大学学历，高级工程师。历任镇海炼化公司计算机中心网络及系统主管、高级工程师，宁波托普国际软件有限公司副总经理、总经理等职，现任宁波托普国际软件有限公司总载、本公司首席科技官（CTO）、副总裁。

    宗亚刚：男，1958年7月，大学学历，中共党员，工程师。曾就职于国营9449厂、常州压缩机厂、成都西部软件园股份有限公司等企业，历任全质办主任、副总经理、总监等职。现任本公司副总裁。

    李世界：男，1967年5月，本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所科长、审计经理等职，现任本公司财务负责人。

    刘洪梅：女，1966年9月出生，大学学历，经济师。曾就职于长征机床股份有限公司、四川托普软件股份有限公司等企业，历任主管、经理、总经理助理、证券事务代表等职。现任本公司董事会秘书。