2000年12月16日上午9∶00,江苏炎黄在线股份有限公司2000年第三次临时股东 大会在江苏省常州市新区河海路96号多功能会议厅召开,出席会议股东(或股东代理 人)共3人,代表股权数29,536,000股,占公司股份总数的51.62％,会议以投票方式进 行表决,审议通过了如下决议：

    1、以赞成票29,536,000股,占出席会议的股份总数的100％。 审议通过了《关 于出售资产的议案》。

    为了进一步抓住机遇,实现向信息产业特别是计算机网络工程、 软件等行业的 全面快速转轨,盘活存量资产,增加企业发展中的流动资金, 增强公司的后续发展能 力,经与有关方面接触后,本公司决定将原与自行车生产经营管理相关的资产出售给 常州拜克自行车有限公司。

    经江苏中天资产评估事务所有限公司评估,截止2000年6月30日, 公司拟出售的 应收款项的评估值为77,135,710.73元,固定资产的评估价值为18,519,023.00元,以 上两项合计为95,654,733.73元,本公司经与常州拜克自行车有限公司以上述评估结 果为基础进行协商,确定以95,654,733.73元为本次资产出售的交易价格。

    2、以赞成票29,536,000股,占出席会议的股份总数的100％。 审议通过了《江 苏炎黄在线股份有限公司董事会关于风险投资管理办法》。

    为了保护公司股东的合法权益和上市公司的财产安全,防范经营风险,进一步规 范公司风险投资行为,根据《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》等法规规 定,制订本办法。

    董事会运用公司资产作出风险投资决策时,应组织有关专家、 专业人员进行评 审,达到以下标准时,报公司股东大会批准。

    (1)、按照最近一期经审计的财务报告或评估报告,收购、出售资产的资产总额 占本公司最近一期经审计的总资产的50％以上时；

    (2)、按照最近一期经审计的财务报告,收购、出售资产相关的净利润或亏损的 绝对值占本公司最近经审计净利润或亏损的绝对值的50％以上时,且收购、 出售资 产的相关净利润或亏损绝对金额在500万元以上时；

    (3)、收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等,应一并加总计算)占本公 司最近一期经审计的净资产总额的50％以上时。

    公司发生收购、出售资产行为在未达到以上标准时,由董事会在组织有关专家、 专业人员评审的基础上进行决策,并形成决议； 同时按照有关法规规定的要求履行 信息披露的义务。

    公司在发生收购、出售资产以外的其他投资行为时,参照以上标准执行； 涉及 关联交易时,按照有关法规规定对关联交易要求的标准执行。

    特此公告。