本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏炎黄在线股份有限公司定于2002年12月17日在江苏常州召开2002年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、 会议召开时间、地点、会议期限

    1、召开时间：2002年 12 月 17 日（星期二）上午9：30

    2、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号

    3、会议期限：半天

    二、会议主要议题

    1、 选举公司第五届董事会董事；

    2、选举公司第五届监事会监事；

    3、审议《增加公司经营范围的议案》；

    （详见2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》公司董事会公告）

    4、审议《变更公司名称、公司简称的议案》；

    （详见2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》公司董事会公告）

    5、审议《修改〈公司章程〉相应条款的议案》:

    1)、增加公司经营范围：国际贸易、转口贸易、保税仓储、物流系统开发、国际国内物流代理业务。（以工商核准的经营范围为准）。

    2) 公司名称为：炎黄在线物流股份有限公司，公司简称：炎黄物流。

    （以工商核准的公司名称为准）

    三、出席会议对象

    1、截止2002年12月6日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东；

    2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。

    四、出席会议登记办法

    1、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

    2、 登记时间：2002年12月 13 日（星期五），上午8：30至11：00,下午2：00至5：00。

    3、 登记地点：江苏省常州市新区河海路96号本公司董事会办公室

    4、 联系电话：（0519）5130805

    联系传真：（0519）5130806

    联系人：刘洪梅、卢 珊

    邮政编码：213022

    五、其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    

江苏炎黄在线股份有限公司董事会

    二零零二年十一月十五日

    附件： 股东授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏炎黄在线股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 股东账号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    受委托日期： 有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。