本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏炎黄在线股份有限公司董事会于2002年6月 28日在江苏常州召开了第四届 董事会第十六次会议，会议应到董事6人，实到董事及授权董事6人。公司监事、财 务负责人、董事会秘书列席会议。会议由董事长陆兆祥先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议表决，通过如下决议：

    1、《建立现代企业制度自查报告》。

    根据中国证监会、国家经贸委“关于开展建立现代企业制度自查通知”的要求， 本公司开展了自查，重点是对公司运作的独立性、规范性、“三会”建设以及信息 披露等方面工作进行检查。通过自查，达到了进一步规范完善，整改提高的效果。

    2、审议《增加公司经营范围的议案》

    根据公司资讯产品通路业务发展的需要，拟增加公司经营范围：国际贸易、转 口贸易、保税仓储、物流系统开发、国际国内物流代理业务。

    （以工商核准的经营范围为准）。

    3、审议《变更公司名称、公司简称的议案》

    因公司主营业务已转向资讯产品通路业，经董事会提议，变更公司名称为：炎 黄在线物流股份有限公司，公司简称：炎黄物流。

    （以工商核准的公司名称为准）

    以上第2、3项议案将提请下一次临时股东大会审议通过，并修改公司章程相关 条款。

    特此公告。