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    江苏炎黄在线股份有限公司于2002年 6 月 28 日在常州市新区河海路96 号常 州托普软件园会议厅召开了2002年临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理 人共4人，代表股权数26,750,000股，占公司股份总数的46.75％，会议由公司董事 长陆兆祥先生主持，会议以投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了《独立董事侯选人提名的议案》。

    会议以赞成票26,750,000股，占出席会议总表决权数的100％， 选举吴文军先 生为公司独立董事；会议以赞成票20,567,300股，占出席会议总表决权数的76. 89 ％，选举韩友民先生为公司独立董事。

    独立董事简历：

    吴文军，男，1970年11月生，中共党员，注册会计师，会计学博士，中国会计 学会、中国注册会计师协会、中国成本研究会会员，曾在武汉钢铁公司从事会计工 作。已取得独立董事培训班证书，入选中国证监会独立董事人才库，现任中国注册 会计师协会综合部干部。

    韩友民，男，1959年12月7日出生，系统分析师，网络工程师， 毕业于芝加哥 知识信息系统学院肄国立屏东农业技术学院，研究生。曾就职于 E － CheMarket RM2M TLC、Ethicon Endo－Surgery (a Johnson ＆ Johnson Co. ) 、 HyFy International, Inc.、ARAmark Management Company等公司，主要从事信息技术 管理等方面工作。现任易之软件有限责任公司技术管理顾问。

    2、会议以赞成票26,750,000股，占出席会议总表决权数的100％，审议通过了 《修订公司章程的议案》。

    3、会议以赞成票26,750,000股，占出席会议总表决权数的100％，审议通过了 《股东大会议事规则》。

    4、会议以赞成票26,750,000股，占出席会议总表决权数的100％，审议通过了 《独立董事津贴及费用事项的议案》。

    经股东大会审议通过，公司独立董事津贴为每年4至6万元（含税）。

    5、会议以赞成票26,750,000股，占出席会议总表决权数的100％，审议通过了 《聘请会计师事务所的议案》：续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机 构，聘期一年。

    附：《公司章程修正案》、《股东大会议事规则》。

    特此公告。