江苏炎黄在线股份有限公司于2002年 3 月 5 日在常州市新区河海路96号常州 托普软件园多功能厅召开了2001年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代 表共5人，代表股权数26,838,000股，占公司股份总数的46.90％，会议以投票方式 进行表决，审议通过了如下决议：

    1、议通过了《2001年度董事会工作报告》

    2、议通过了《2001年度监事会工作报告》

    监事会出具独立意见如下：

    （1）公司依法运作情况。公司建立起较完善的内部控制体系和决策程序， 以 保证公司董事、监事、高级管理人员在执行职务时的合法、合规性和股东利益不受 损害。

    （2）公司财务情况。会计师事务所出具的审计意见公正、 真实地反映了公司 的财务状况和经营成果；公司依据《公计准则》、《企业会计制度》等相关法规规 定进行核算，未发现有损害部分股东权益事项。

    （3）收购、出售资产事项。公司收购、出售资产交易价格合理， 未发现有内 幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况；关联交易定价采取市场化 原则，价格公允，未发现有损害上市公司利益的情况。

    3、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    经江苏公证会计师事务所审计，截止报告期末， 公司实现主营业务收入 102 ,388,265.76元，实现净利润16,107,924.18元；按公司期末总股本计算，每股收益 为0.2815元，每股净资产为1.6586元，净资产收益率为16.97％。

    4、审议通过了《2001年度利润分配方案》

    经江苏公证会计师事务所审计，公司2001年实现利润总额16,261,083.96 元， 净利润16,107,924.18元。用于弥补以前年度亏损11,654,873.26元，提取法定公积 金445,305.09元，提取法定公益金222,652.55元，2001年度可供股东分配利润为22, 294,445.72元。

    本公司在2001年第三季度制订并开始实施"现代资讯产品通路计划"，在该计划 实施初期，因资金投入需求较大，且处于市场培育阶段，经公司董事会研究讨论， 一致认为，在目前的经营环境下，不宜派现或扩张股本。本着谨慎、稳健的原则， 拟定2001年度利润分配预案为：不分配。

    5、审议通过了《关于申报企业自营进出口权的议案》

    为了适应公司向"资讯产品通路业"发展的需要，同时拓宽业务渠道，推动IT产 品的进出口业务，公司拟申报办理企业自营进出口权，主要经营IT产品及技术的进 出口业务。

    6、审议通过了《关于成立公司薪酬委员会的议案》

    经第四届董事会第十二次会议提议，并提请公司2001年度股东大会审议，通过 了授权董事会组织成立公司薪酬委员会，研究、制定董事、监事以及公司高级管理 人员薪酬等有关事项。

    特此公告。