本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十一次会议于2007年6月21日在公司以通讯方式召开。会议通知于2007年6月18日以通讯方式送达全体董事。会议由董事长何为民先生主持,会议应参加董事8人,实际参加董事8人,为何为民先生、王云先生、陈晓峰先生、肖昌先生、王宏先生、孙盘兴先生、武丽霞女士、朱建忠先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经审议表决,会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：

    一、《增补曾东江为第六届董事会董事的议案》

    因个人原因,陆兆祥先生主动申请辞去公司董事职务,公司董事会在其任职期间工作表示感谢。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定增补曾东江先生为公司董事的候选人。此议案需提交股东大会审议。

    曾东江先生简历：男,1952年9月23日出生,中文专业大专学历,经济师。1969—1980年任沈阳军区高炮一师战士、班长、排长；1980—1981年任解放军总后勤部军需部参谋；1982—1988年任北京市西城区月坛生产联社副厂长、厂长、科长；1988—1994年任解放军总后勤部新兴公司深圳分公司部门经理、副总经理；1994—1998年任解放军总政治部凯利公司中凯实业公司副总经理；现任北京中企华盛投资有限公司董事长、总经理。

    曾东江先生没有持有本公司股票。但其现任北京中企华盛投资有限公司董事长、总经理等职,而北京中企华盛投资有限公司为本公司的实际控制人,因此与本公司产生重大关联关系。

    曾东江先生没有因违反相关法律、法规受到刑事处罚或行政处罚或惩戒。

    独立董事意见：公司董事候选人的提名方式、聘任程序合法；同意提名曾东江先生为公司第六届董事会董事候选人。签名：孙盘兴、武丽霞、朱建忠

    二、《关于肖昌先生辞去公司副总裁的议案》

    因个人原因,肖昌先生主动申请辞去公司副总裁的职务。公司董事会同意其辞去公司副总裁的职务,并在其任职期间的工作表示感谢。

    三、《关于撤销上海分公司的议案》

    根据公司的发展需要,从集中加强公司内部管理和精减机构等综合因素考虑,公司董事会决定撤销上海分公司。

    四、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

    因增补公司董事需经公司股东大会审议,为此提请召开2007年第二次临时股东大会,会议通知另行公告。

    特此公告。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

    二零零七年六月二十一日