本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第七次(临时)会议于2006年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2006年12月20日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,为何为民先生、王云先生、陈晓峰先生、陆兆祥先生、肖昌先生、王宏先生、武丽霞女士,孙盘兴先生、朱亚琼女士,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    公司董事会对原董事长陆兆祥先生在任职期间的工作表示感谢；本次会议推选何为民先生主持。经专人或传真送达方式审议表决,会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：

    一、选举何为民先生为第六届董事会董事长；

    二、选举王云先生为第六届董事会副董事长。

    (何为民先生、王云先生个人简历详见2006年12月5日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告。)

    特此公告。

    江苏炎黄在线股份有限公司董事会

    二零零六年十二月二十三日