本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年12月23日

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长陆兆祥先生

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东(代理人)3人、代表股份23,736,000股、占上市公司有表决权总股份41.48％。

    2、社会公众股股东出席情况

    无社会公众股股东参加本次会议。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师列席会议。

    四、提案审议及表决情况

    会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：

    1、审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    2、审议通过了《提请公司股东大会授权公司董事会办理盘活并处置公司有关资产具体事宜的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    3、审议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    4、审议通过了《修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    5、审议通过了《修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    6、审议通过了《修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    7、审议通过了《提名公司独立董事候选人、董事候选人的议案》,大会选举何为民先生、王云先生、陈晓峰先生为公司董事,选举武丽霞女士为公司独立董事,其中：

    1)选举何为民先生为公司董事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    2)选举王云先生为公司董事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    3)选举陈晓峰先生为公司董事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    4)选举武丽霞女士为公司独立董事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    8、审议通过了《提名公司监事候选人的议案》,大会选举李桦先生、王华先生为公司监事,其中：

    1)选举李桦先生为公司监事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    2)选举王华先生为公司监事

    同意23,736,000股,占出席会议的股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书,本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    六、备查文件：

    1、载有董事签名的股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

    二零零六年十二月二十三日