本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年6 月1 日

    2、召开地点：江苏省常州市新区衡山路国际商务中心4 楼

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长陆兆祥先生

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东(代理人)2 人、代表股份17，003，970 股、占上市公司有表决权总股份 29.72％。

    2、流通股股东出席情况

    出席会议流通股股东(代理人) 1 人、代表股份150,670 股、占上市公司有表决权总股份 0.26 ％。

    3、非流通股股东出席情况

    出席会议的非流通股股东(代理人)1 人、代表股份16,853,300 股、占上市公司有表决权总股份29.45％。

    4、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏常州友联律师事务所张炜律师列席会议。

    四、提案审议及表决情况

    1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    3、审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    4、审议通过了《2005 年度利润分配预案》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    5、审议通过了《聘请代办机构办理恢复上市或代办股份转让的议案》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    根据董事会授权的公司管理层提议，公司将与华泰证券有限责任公司(以下简称“代办机构”)签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    6、审议通过了《与结算公司签订协议的议案》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    公司将与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订协议，协议约定如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    7、审议通过了《申请股份进入代办股份转让系统的议案》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    同意17，003，970 股，占出席会议的股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议的股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的股份总数的 0%。

    其中流通股东同意 150,670 股，占出席会议的流通股总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股总数的 0 %。

    其中非流通股东同意 16,853,300 股，占出席会议的非流通股总数的100%；反对 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的非流通股总数的 0 %。

    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经江苏常州友联律师事务所张炜律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    六、备查文件：

    1、载有参会董事签名的股东大会决议；

    2、江苏常州友联律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2005 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

    二零零六年六月一日