2001年10月9日,江苏炎黄在线股份有限公司董事会在上海召开了第四届董事会 第十次会议,会议应到董事6人,实到董事及授权董事6人；公司监事及部分高级管理 人员列席会议。

    经审议并逐项表决,以出席会议董事及授权董事6票通过了如下事项：

    一、《2001年第三季度报告》

    报告期内,公司本着技术本地化、服务本地化的原则,树立“一切围绕客户体验” 的市场服务意识,把“客户满意”做为最终目标来经营。公司以领先的科技、 出色 的产品、优质的服务致力于为客户提供个性化的全面解决方案；在市场营销服务体 系的夯实与构建、产品技术的开发、以及在电子商务领域与国际、国内著名IT企业 的合作与积累等方面取得了良好的成效。报告期内,公司实现主营业务收入3004.93 万元,实现净利润401.80万元。

    二、《关于公司全面进入资讯产品通路领域的议案》

    “资讯产品通路”是指由资讯产品厂商和消费者以外的第三方去完成产品的配 售、物流、仓储、售后服务以及提供其它增值服务的经营运作方式, 是产品从生产 者到使用者的一个全程服务的管道。现代的通路由于广泛地运用了计算机管理技术 和电子数据交换技术,集物流、信息流、资金流和时间流为一体,因而能够帮助资讯 产品厂商提高生产力,降低成本。随着当今电子商务时代的到来,市场竞争不断深化 和加剧, 越来越多的资讯产品厂商建立竞争优势的关键已由节约原材料的“第一利 润源”、提高劳动生产力的“第二利润源”转向利用高效的通路系统的“第三利润 源”,因此,现代通路业也愈来愈受到各商家的广泛关注和重视。

    本公司在年初确立了“以电子商务应用服务为主, 网络技术增值服务为辅”的 经营发展方向,注重并不断加强在电子商务领域的积累,积极致力于发展国内及国际 的商务合作伙伴,与国际IT厂商进行了广泛的接触,利用多种渠道开拓国内、国际市 场,公司已与CA、i2、Microsoft、SAS、BEA、Compaq、Lantech、Alcatel等多家国 际知名企业以及台湾厂商进行了技术交流合作, 建立了战略合作伙伴关系或紧密合 作意向。

    随着中国加入WTO的临近以及全球经济一体化的发展趋势,“专业、简约、效率” 成为现代企业潮流。结合公司未来发展方向, 本公司制订并将实施资讯产品通路计 划－－建成国内领先的,基于电子商务平台的,面向国际、国内市场的现代资讯产品 通路。

    通过对资讯产品通路计划的实施,将给公司带来广阔的发展契机。 公司将充分 利用在电子商务领域现有的技术与人才积累,积极整合并引进相应的优势资源,建设 基于电子商务平台的资讯产品通路,在电子商务的基础上将运输、仓储、装卸、 加 工、整理、配送、信息、售后服务等方面有机结合完满运作, 形成完整的供应链与 价值链,为资讯产品厂商和客户提供完善、亲切、准确、多功能、 一体化的专业化 综合增值服务,实现多赢和共赢；始终坚持以客户为导向,为客户提供全方式、齐全、 精良、互补性强的产品组合,力争通过二至三年的坚实努力把公司建成国内领先的、 基于电子商务平台的、面向国际国内市场的现代资讯产品通路商。

    特此公告。