本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、 召开时间：2006年1月20日

    2、 召开地点：公司会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长陆兆祥先生

    6、 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东(代理人)1人、代表股份16,853,300股、占上市公司有表决权总股份29.45％。

    2、社会公众股股东出席情况

    无社会公众股股东参加本次会议。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏常州友联律师事务所张炜律师列席会议。

    四、提案审议及表决情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、李世界先生、王宏先生、朱建忠先生、孙盘兴先生、朱亚琼女士八人均以16,853,300股同意，占出席会议的股份总数的100%当选；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    吴中一先生、何波先生、王洁女士三人均以16,853,300股同意，占出席会议的股份总数的100%当选；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。

    3、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。

    同意16,853,300股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经江苏常州友联律师事务所张炜律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    六、备查文件：

    1、载有董事签名的股东大会决议；

    2、江苏常州友联律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。