本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第一次会议于2006年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2006年1月10日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人(陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、李世界先生、王宏先生、朱建忠先生、孙盘兴先生、朱亚琼女士)，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由陆兆祥先生主持。经专人或传真送达方式审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：

    一、 选举陆兆祥先生为第六届董事会董事长；

    二、 根据目前公司经营状况及发展需要，对公司管理人员聘任如下：

    (1) 聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁；

    (2) 聘任李世界先生为公司财务负责人；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；

    (3) 根据公司拟任总裁陈犀先生提名，聘任肖昌先生为公司常务副总裁；聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。

    公司股票已实行退市风险警示，经财务部门初步测算，预计2005年公司仍将亏损，预计亏损金额为950万左右。如果2005年全年继续亏损,公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    附件一：公司高级管理人员个人简历：

    陈犀，男，1973年9月出生，大学学历。历任托普集团后勤部总监，南方软件园总裁，托普华南总裁，江苏炎黄在线物流股份有限公司CEO兼总裁职务等职。现任本公司董事。

    肖昌，男，1978年2月出生，大学本科，中共党员。历任常州学联副主席，常州亚邦制药有限公司副总经理、上海东部软件园有限公司高级副总裁、江苏炎黄在线物流股份有限公司法律事务部总监，江苏炎黄在线物流股份有限公司常务副总裁等职。现任本公司董事，炎黄教育培训中心董事长。

    李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司董事。

    卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、董事会秘书、公司副总裁等职。

    附件二：江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现就六届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

    本次会议议案的提名方式、聘任程序合法；同意董事会聘任聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁；聘任李世界先生为公司财务负责人；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；聘任肖昌先生为公司常务副总裁；聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。