本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、 召开时间：2006年1月20日(星期五)上午10：00

    2、召开地点：江苏省常州市新北区衡山路创新科技园国际商务中心4楼公司会议室

    3、 召集人：公司董事会

    4、 召开方式：现场投票

    5、出席对象：截止2006年1月5日(星期四)下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。

    二、会议审议事项：

    1、提案

    1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3) 审议《续聘会计师事会务的议案》；

    2、披露情况

    以上提案内容详见2005年12月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《深圳巨潮资讯网》本公司五届董事会二十三次会议决议公告、五届监事会第九次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

    2、登记时间：2006年1月17日(星期二，上午8：30至11：00,下午2：00至5：00)。

    3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1)委托人的股东账户卡复印件；

    2)委托人在股权登记日的持股证明；

    3)委托人的授权委托书；

    4)受托人的身份证复印件。

    四、会议其他事项

    1、会议联系方式：

    通讯地址：江苏省常州市新北区衡山路创新科技园国际商务中心416室

    邮政编码：213022

    联系电话：(0519)5130805

    联系传真：(0519)5130806

    联系人：卢 珊

    2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授股委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持股数： 股东账号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    受委托日期： 有效期：

    委托人对审议事项的投票指示(请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票)：

    (注：授权委托书剪报或复印均有效。)

    特此公告。

    

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

    二零零五年十二月二十日