江苏炎黄在线股份有限公司董事会于2001年7月23 日在江苏省常州市新区河海 路96号召开了第四届董事会第九次会议，会议应到董事7人，实到董事及授权董事6 人；公司监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。

    会议经表决，以出席会议董事及授权董事全票通过了如下决议：

    1、 审议通过了《2001年中期报告及中期报告摘要》

    经江苏公证会计师事务所审计，公司2001年1至6月实现主营业务收入4008. 06 万元，净利润702.43万元，每股收益为0.1228元，每股净资产为1.4034元，净资产 收益率为8.75％。

    2、审议通过了《江苏炎黄在线股份有限公司董事会议事规则》

    3、审议通过了《关于公司自2001年第三季度起披露季报的议案》

    根据中国证监会“证监发[2001]55号”《公开发行公司信息披露编报规则第13 号季度报告内容与格式特别规定》，要求所有上市公司自2002年第一季度起，必须 编制并披露季度报告。为强化信息披露的及时性、充分性，为股东提供及时、准确 的公司资料，经董事会提议，本公司拟于2001年第三季度开始披露季报。

    4、《关于与四川托普科技发展公司签定商标使用许可合同的通报》

    公司将与四川托普科技发展公司签定商标使用许可合同。根据合同约定，本公 司可在商标使用有效期内有偿使用其拥有的部分文字和图形商标。本公司每年向四 川托普科技发展公司支付使用费20万元整。

    5、《关于崔宗钧先生辞去董事任职的通报》

    崔宗钧先生因工作原因，于2001年7月16 日向董事会提出辞去公司董事任职的 申请。董事会经研究决定：同意接受崔宗钧先生的辞呈；并建议在下一次公司股东 大会上增补因辞职产生的董事缺额。同时，董事会在此特别对崔宗钧先生在任职期 间为公司所做的工作给予衷心的感谢！

    6、公司中期不进行利润分配。

    特此公告