本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司五届董事会二十一次会议于2005年8月2日以通讯方式召开。会议通知于2005年7月23日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长陆兆祥先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人（陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、邵明先生、王宏先生、朱建忠先生、孙盘兴先生、朱亚琼女士），符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经专人或传真送达方式审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。

    特此公告。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事对2004年财务报表会计差错更正的意见

    2004年，公司依据财务谨慎稳健原则,预计了担保损失2.85亿元。报告期，因公司解除了4500万元的担保责任，公司对2004年财务报表数据进行了追溯调整。我们认为，公司对2004年财务报表会计差错更正符合财务制度。