本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会临时会议通知于2004年12月18日以传真、邮件方式发出，并于2004年12月27日以传真（包括直接送达）方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议应参加董事9人，实际参加8 人（董事陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、邵明先生、王宏先生、朱建忠先生；独立董事孙盘兴先生、朱亚琼女士），独立董事吴文军先生因在境外未参加本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    根据公司5届1次董事会决议（相关公告见2002年12月18日的《证券时报》、《中国证券报》）及公司与常州国家高新技术开发管理委员会签定的相关投资协议的要求，本公司决定正式实施以上投资协议。因规划调整，经与高新区协商，本公司以向高新区预付的1700万元投资款按17万元/亩的价格购买高新区相关土地100亩，待相关项目情况及土地情况明确后，本公司将及时履行信息披露义务。该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。