本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）、会议召开和出席情况：

    江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月21日在江苏省常州市新区河海路96号公司会议室召开。出席会议股东及股东代理人共2人，代表股权数17,553,300股，占有表决权总股份的30.68%，本次会议未有流通股股东参加。会议由公司董事会召集，董事长陆兆祥先生主持。会议以一般投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    （二）、议案审议情况：

    1、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,其中非流通股股东以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，同意以上议案；流通股股东未参加本次会议。

    2、会议以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，增补陈犀先生为公司董事,其中非流通股股东以赞成票17,553,300股，占出席会议总表决权数的100%，同意以上议案；流通股股东未参加本次会议。

    （三）、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经江苏常州友联律师事务所张炜律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

    （四）、备查文件：

    一、载有董事签名的股东大会决议；

    二、载有董事签名、记录人签名的股东大会会议记录；

    三、江苏常州友联律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。