本公司董事会于一九九六年十一月十六日召开二届三次会议，审议并通过了如下决议：

    一、董事会九五年度、九六年前三季度工作报告及今后发展规划；

    二、九五年度利润分配方案为每股送红利0．13元；

    三、关于公司股票上市的方案及决议；

    四、关于公司董事会、监事会换届选举的提议；

    五、关于召开第九次股东大会的决议，本公司董事会决定召开第九次股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议议程：

    （1）审议公司董事会关于九五年度利润分配每股送红利0．13元的方案；

    （2）审议公司股票上市的方案，表决通过《关于同意公司股票上市的决议》；

    （3）审议董事会工作报告及今年发展规划；

    （4）审议并批准《公司章程》；

    （5）选举新一届董事会、监事会成员；

    （6）授权董事会办理有关上市具体工作及其他事项。

    2、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止到96年11月30日常州证券登记有限公司和本公司确认登记在册的本公司股东；

    （3）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席。

    3、会议时间：1996年12月18日上午9时，会期半天

    4、会议地点：本公司会议室

    5、联系地址：常州市花园路59号

    联系人：柳建平 崔霞

    联系电话：0519—3273766 3270453—225

    邮编：213016