四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月18 日上 午9：00在四川省南充市顺庆区人民中路29号公司三楼会议室召开。 会议由董事长 张成武先生委托副董事长彭可云先生主持。与会股东及股东代理人共9人, 代表有 表决权的股权数额为5206.5万股,占股权总额10,136.10万股的51.4％,大会符合 《公司法》和《上市公司股东大会规范意见》以及本公司《章程》的规定。北京市 同达律师事务所陈衍敏律师到会进行了现场鉴证。大会以记名投票表决方式通过如 下决议：

    1、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过2001年度公司董事会工作报告。

    2、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过2001年度公司监事会工作报告。

    3、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过2001年度公司财务决算报告。

    4、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权, 审议通过关于续聘四川君和会计师事务所为公司 审计机构的议案。

    5、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过2001年度公司利润分配方案。

    经四川君和会计师事务所审计确认,2001年度本公司实现净利润327.88万元, 按照公司章程规定,提取法定公积金60.30万元,提取公益金30.15万元,未分配利 润237.43万元,加上上年结转的未分配利润718.24万元,本年度可供股东分配利润 为955.67万元。鉴于2001年中期公司已用资本公积金进行了股本转增（每10股转增 3股）。为了进一步推动公司结构调整,推进公司进一步发展,增强公司发展后劲, 保证股东长远利益,本次股东大会决定2001年度不进行利润分配,也不进行公积金 转增股本。

    6、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改公司章程的议案。

    修改内容：

    1）原条款：第六条公司注册资本为人民币7,797.00万元。

    修改为：公司注册资本为人民币10,136.10万元。（因2001年12月10日实施每 10股转增3股的2001年中期利润分配方案）

    2）原条款：第二十条,公司的股本结构为：股份总额7,797.00万股,其中： 国家股3,372.00万股,法人股675.00万股,上市流通股3,750.00万股。

    修改为：第二十条,公司的股本结构为：股份总额10,136.10万股,其中：国 家股4,383.60万股,法人股877.50万股,上市流通股4,875.00万股。

    3）原条款：第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：

    其中（二）,选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；

    修改为：第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：

    其中（二）,选举和更换董事,聘请独立董事,决定有关董事,独立董事的报 酬事项。

    4）原条款：第九十一条本节（第一节董事）有关董事义务的规定, 适用于公 司监事、总经理和其他高级管理人员。

    修改为；第九十一条本节有关董事义务的规定,适用于公司独立董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。独立董事按照2001年8 月 16 日中国证监会证监发（ 2001）102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》在本公司行使职权 和承担责任。

    5）原条款：第九十三条董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    修改为：第九十三条董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    7、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举聘任公司独立董事的议案。 大 会选举聘任王幼军女士为公司第四届董事会独立董事。

    8、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举聘任公司独立董事的议案。 大 会选举聘任王进辉先生为公司第四届董事会独立董事。

    9、以5206.5万股表决权同意, 占出席大会股东（包括股代理人）所持表决权 的100％,0票反对,0票弃权,审议通过关于独立董事津贴标准的议案。 即：公司 每年给予独立董事3.00万元津贴,为公司事务出差的差旅费另行报销。

    特此公告。