本公司第四届董事会第四次会议于2001年8月28日在公司九楼会议室召开。 会 议应到董事13人,实到12人、列席会议监事应到5人、实到4人。 会议由公司董事长 张成武先生主持。

    会议审议通过如下决议:

    一、审议通过本公司2001年中期报告及其摘要；

    二、审议通过本公司2001年中期用资本公积金转增股本预案。

    经四川君和会计师事务所对本公司2001年1－6月经营成果进行审计,确认 2001 年1－6月实现净利润607.40万元,2001年6月30日本公司资本公积金余额为28, 228 ,132.34元。为了感谢广大投资者多年来对本公司的信任和支持,把投资者长远利益 和近期利益有机结合起来,进一步加快公司调整,公司董事会拟定用资本公积金余额 28,228,132.34元向全体股东每10股转增3股,转增后本公司资本公积金余额为4,837, 132.34元。

    三、关于召开本公司2001年第二次临时股东大会事项

    公司拟于2001年10月9日（星期二）上午9点在南充市顺庆区人民中路29号公司 九楼会议室召开2001年第二次临时股东大会。

    1、会议议程

    （1）审议公司2001年中期用资本公积金转增股本议案；

    2、出席会议对象

    （1）截止2001年9月28日（星期五）下午3 点在深圳证券登记公司登记在册的 本公司股东均可出席公司本次临时股东大会。因故不能出席的股东, 可委托代理人 出席

    （2）本公司董事、监事及高管人员。

    3、参加会议登记方法

    （1）法人股股东请持单位营业执照复印件, 法人代表授 权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。公众股股东持本人身份证、股东帐户卡。 受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。 异地股 东可用信函或传真方式登记。

    （2）记时间:2001年10月8日（星期一）上午8:00－11:30；下午2:00－6:00

    （3）登记地址:四川省南充市顺庆区人民中路29号电信大楼八楼,公司证券部。

    4、其他事项

    （1）出席会议股东的食宿和交通费自理。

    （2）联系地址:四川省 南充市顺庆区人民中路29号公司证券部。

    （3）联系人:李汶蓉、 陈玉春

    电 话:（0817）2256825

    传 真:（0817）2256825

    邮 编:637000

    特此公告。