本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年3月15日在公司会议室召开，会议通知于2006年3月13日以电话和邮件形式发出。会议由公司董事长李光先生主持,会议应到董事7人，实到5人，董事陈密勇先生和汪明树先生未参加会议，监事会3名监事全部列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下决议：

    一、同意聘任刘孝军先生为公司财务总监；刘孝军先生简历：刘孝军，男，1971年6月出生，大专文化，会计师，中共党员。1994年7月至1998年8月在美亚股份公司财务部工作；1998年8月至2002年12月在美亚股份西河分公司任财务经理；2003年1月至2004年6月在南充西部汽车城有限公司任财务经理；2004年6月至2005年6月任本公司审计部部长；2005年6月至今在本公司财务部工作。

    二、经南充市国资委南国资党[2006]3号文推荐和公司董事会同意，推荐杨金珍女士为公司第五届董事会董事候选人。

    杨金珍女士简历：杨金珍，女，现年40岁，大专文化，会计师，中共党员。 1987年8月至1997年10月在南充绸厂财务科工作；1997年11月至1998年4月在南充美亚时装公司任主办会计；1998年5月至今在南充绸厂财务科任科长。

    三、公司独立董事发表的独立意见：

    为了完善公司法人治理结构，经公司董事会同意，聘任刘孝军先生为公司财务总监，推荐杨金珍女士为公司第五届董事会董事候选人。作为公司的独立董事，我们认为：刘孝军先生长期在本公司财务部工作，并担任财务部长职务，熟悉公司的经营业务，经过长期锻炼，具备较强的专业能力，完全能胜任财务总监一职；杨金珍女士作为南充市国资委推荐的董事候选人，具有丰富的大型企业工作经验和较高的专业水平。因此，同意聘任刘孝军先生为公司财务总监；同意推荐杨金珍女士为公司第五届董事会董事候选人。

    特此公告