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    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2004年8月19日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，监事会3名监事列席会议, 会议由公司董事长陈虹宇先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的相关规定。会议经过讨论审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过关于同意李斌先生辞去公司财务部部长职务，由财务总监暂时代行其部长职务的议案。

    三、审议通过关于公司对"南充金宇房地产开发有限公司"再增加2000万元注册资本投资的议案。

    现根据公司房地产项目发展需要，决定对南充金宇房地产开发有限公司再增加2000万元投资，使其注册资本达到4000万元。其中：本公司占99.0%；南充西部汽车城有限公司占0.5%;南充美鸿实业有限公司占0.5%。南充金宇房地产开发有限公司2003年销售收入357,179.13元，净利润-654,457.63元，净资产收益率-7.17%，总资产26,779,338.54元，股东权益8,805,588.93元。亏损原因主要是由于2003年无房产开发任务所致。

    四、审议通过关于取消设立"四川美亚丝绸有限公司"的议案。

    本公司第四届董事会第二十六次会议已审议通过关于设立"四川美亚丝绸有限公司"的议案，现因时机不成熟，决定取消该议案。

    五、审议通过关于调整公司提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会和审计委员会的议案。

    调整后的公司第五届董事会中各委员会名单为：

    1、提名委员会 主任委员： 陈虹宇

    委 员： 陈密勇 、彭可云

    2、薪酬委员会 主任委员： 余海宗

    委 员： 陈虹宇、陈密勇

    3、战略发展委员会 主任委员： 陈虹宇

    委 员： 向永生、侯水平

    4、审计委员会 主任委员： 余海宗

    委 员： 陈虹宇、侯水平

    特此公告