四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2004年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监3人，会议由监事会主席陈虹宇先生主持。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2003年年度报告及其摘要。

    2、审议通过关于设立"四川美亚丝绸有限公司"的议案。

    3、审议通过关于公司对"南充金宇房地产开发有限公司"增加注册资本投资的议案。

    4、审议通过关于加强"投资者关系管理职能"的议案。

    5、审议通过公司2003年监事会工作报告。

    6、审议通过公司2003年财务工作报告。

    7、审议通过公司2003年利润分配预案。

    监事会认为：

    1、本公司2003年严格按照《公司法》、公司章程及其他法律法规进行规范运作，公司董事及高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为；

    2、本公司的关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

    特此公告