本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2003年12月22日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事8 人，监事会 3名监事列席会议，会议由董事长胡先成先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的规定，会议审议通过如下决议：

    会议审议通过本公司（乙方）为了组建汽车贸易及汽车装饰材料配送中心，成都西部娱乐开发公司（甲方）位于成都市双流县西航港近都村的土地：

    一、该土地面积63264.72M2(折合94.9亩),价格为471.03元/M2,出让总价预计为2980万元(最终交易价款以具有相应评估资质的评估机构出具的评估价值为准，评估后将再次公告)。

    二、本公司向甲方支付出让费后即获得63264.72M2土地的使用权。甲方负责办理该土地使用权的所有转让手续，其涉及该土地转让的税费或其它费用由本公司承担，甲方办理土地使用权转让手续的时间为60天，从本公司支付预付款的次日算起，如遇特殊情况可顺延15天。

    三、本公司于2003年12月31日以前向甲方支付2400万元的预付款，预付款直接汇入甲方的帐户，余款在本宗土地评估报告作出后30日内结算，相关产权过户手续办理之前付清余款。

    五、协议签署时间为二OO三年十一月二十五日

    六、成都西部娱乐开发公司简介

    成都西部娱乐开发公司位于郫县犀浦镇，法定代表人吴祖德，注册资金800万元，经济性质为全民所有制，主营业务为住宿、餐饮文化娱乐、五金交电、建材等。该公司与本公司没有关联关系。

    七、购买该土地使用权，将有利于公司进行产业结构调整，对本公司加快发展汽车贸易及汽车装饰材料配送业务，加大汽车业务在本公司主营业务中的比重有着重要的积极作用。

    八、根据本公司章程规定，该项投资需提交股东大会通过，股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告