北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月5日在公司一层会议室召开，公司共九位董事中九位出席会议，全体监事列席会议。经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定媒体上披露；

    二、因工作需要，经公司董事会提名委员会及独立董事提议，决定聘任包卫刚先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期；

    三、因工作需要，经公司董事会提名委员会同意，决定聘任刘晖先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期；

    四、同意聘任王立宇先生为公司潭柘戒台景区分公司经理；

    公司三位独立董事意见：包卫刚先生、刘晖先生、王立宇先生符合有关上市公司高管人员任职资格的规定，公司董事会聘任程序合法、有效。

    五、同意对公司所属百货商场分公司向中国工商银行北京市门头沟区支行申请562万元人民币贷款展期提供担保，期限一年。

    特此公告