本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    北京京西风光旅游开发股份有限公司2003年度股东年会于2004年5月28日上午在公司一层会议室举行，出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份7728.38万股，占公司有表决权股份总数的66.48%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长刘利华先生主持。北京经纬律师事务所汪婷婷律师参加了会议，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况：

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《2003年度董事会报告》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    2、审议通过了《2003年度监事会报告》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    3、审议通过了《2003年年度报告》及其摘要。本议案的表决结果为：同意 7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    4、审议通过了《2003年度利润分配预案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    5、审议通过了《2003年度财务决算报告》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    6、审议通过了《关于推选刘利华先生为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7727.08万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股（此项议题关联股东刘利华先生回避表决）；

    7、审议通过了《关于推选葛冰如女士为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.12万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股（此项议题关联股东葛冰如女士回避表决）；

    8、审议通过了《关于推选孟祥科先生为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    9、审议通过了《关于推选郭春山先生为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7727.99万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股（此项议题关联股东郭春山先生回避表决）；

    10、审议通过了《关于推选李信勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    11、审议通过了《关于推选韩玉卫先生为公司第三届董事会董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    12、审议通过了《关于续聘姚德骥先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    13、审议通过了《关于续聘李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    14、审议通过了《关于续聘李莉萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    15、审议通过了《关于推选宋子平先生为公司第三届监事会监事的议案》。本议案的表决结果为：同意7727.47万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股（此项议案关联股东宋子平先生回避表决）；

    16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见：

    本次会议表决由公司监事会召集人宋子平先生监票，并由北京经纬律师事务所汪婷婷律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2. 北京经纬律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告