北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2003年 10月23日下午3：00在公司一层会议室召开，公司共九位董事，其中八位董事出席本次会议，董事王克俭先生委托董事孟祥科先生出席本次会议并行使表决权，监事会召集人列席会议。会议由刘利华董事长主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年度第三季度报告》；

    二、同意为赛阳特种水泥制造分公司提供1000万元贷款担保，期限二年；

    三、同意公司总部向中国建设银行北京市分行门头沟支行申请1400万元人民币贷款展期，期限一年；

    四、同意公司总部向招商银行北京分行展览路支行申请650万元人民币贷款展期，期限三个月。

    特此公告