本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    北京京西风光旅游开发股份有限公司2002年度股东年会于2003年6月30日上午在公司一层会议室举行，出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份7728.77万股，占公司有表决权股份总数的66.48%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长刘利华先生主持。

    二、提案审议情况：

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《2002年度董事会报告》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    2、审议通过了《2002年度监事会报告》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    3、审议通过了《2002年年度报告》及其摘要。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    4、审议通过了《2002年度利润分配预案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    5、审议通过了《2002年度财务决算报告》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    6、审议通过了《关于原独立董事马君潞先生因工作繁忙辞去公司独立董事职务的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    7、审议通过了《关于董事郑长青先生因工作需要辞去公司第二届董事会董事职务的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.38万股，占出席会议股东的所持股份的99.994%，反对0股，弃权0股；

    8、审议通过了《关于选聘李尊农先生、李莉萍女士公司第二届董事会独立董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    9、审议通过了《关于选聘李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案的表决结果为：同意7728.77万股，占出席会议股东的所持股份的100%，反对0股，弃权0股；

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会由公司的常年法律顾问北京通商律师事务所陈金占律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2. 北京通商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。