经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于2003年6月30日上午10点在公司一层103会议室召开2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议《公司2002年年度报告》；

    2、审议《公司2002年度董事会报告》；

    3、审议《公司2002年度监事会报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    6、审议马君潞先生因工作繁忙，社会活动较多辞去公司独立董事职务的议案；

    7、审议关于同意董事郑长青先生为避免双重任职辞去公司第二届董事会董事职务的议案；

    8、审议关于经公司第二届董事会提名，选聘李尊农先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    9、审议关于经公司第二届董事会提名，选骋李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案；

    （独立董事候选人简历详见本公司董事会第三十五次会议决议公告。）

    10、关于修改公司章程的议案；

    11、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、凡在2003年6月13日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有“京西旅游”股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    三、参加会议办法：

    1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理会议登记；个人股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人应持有本人身份证明、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；

    3、登记时间：2002年6月27日（上午9：30—11：30,下午2：30—4：00）。

    四、其他事项：

    1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：010—89801019、69800560—64转2203、1105

    4、传真：010—69805332

    5、联系人：包卫刚/刘岩

    6、邮政编码；102308

    特此公告。

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

    二零零三年五月二十六日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限: 。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    注：授权委托书复印件有效。