北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2003年 4月17日在公司一层会议室召开，公司九位董事八位出席本次会议，非独立董事李信勇先生因病未出席，公司监事会三位监事全部列席会议。会议由刘利华董事长主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2002年年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定媒体上披露；

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润-67,640,361.58元，依《公司章程》规定， 2001年结转未分配利润29,667,935.89元用于弥补本年度亏损29,667,935.89元。经公司第二届董事会第三十三次会议讨论，因公司本年度发生首次亏损，决定本年度不分配也不进行公积金转增股本。

    本预案尚须经股东大会审议批准。

    五、根据《企业会计制度》的有关规定，同意对以下经确认已无法收回的应收款项进行核销：

    公司所属百花出租分公司应收账款327319.92元

    灵山景区分公司应收账款1718681.94元

    旅游服务分公司应收账款2324980.77元

    应收益康饮料厂款项1396853.59元

    六、召开股东大会事宜另行公告。

    特此公告