经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过,决定于2001年2月16日上午10点 在公司五层会议室召开2001年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议关于选举公司第二届董事会成员的议案；2、审议关于选举公司第二届 监事会成员的议案；

    注：候选董事、监事姓名及简历详见于2001年1月9日在《中国证券报》、《证 券时报》上刊登的公司第一届董事会第三十五次会议决议公告。

    3、审议公司关于变更1999年度部分配股募集资金投向的议案；

    4、审议公司向北京市商业银行申请三年期5000万元贷款的议案；

    5、审议公司对天津和平海湾电源集团有限公司申请5000 万元贷款提供担保的 议案；

    6、审议对公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请 6500 万元贷款提供担保事宜；

    7、 审议公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北 京赛阳特种水泥制造厂的议案；

    8、修改公司章程。

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是在2001年1月17日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有 “京西旅游”股东,均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    三、参加会议办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理会 议登记；公众股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函 传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书；

    2、 登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区 新桥大街35号龙泉百花宾馆北京楼四层404室）；

    3、登记时间：2001年2月15日（上午9：30—11：30,下午2：30—4：00）。

    四、其他事项：

    1、公司地址：北京市门头沟区新桥大街35号

    2、联系部门；公司证券部

    3、联系电话：010－69831967

    4、传真：010－69831957

    5、联系人：包卫刚／吕玉梅

    6、邮政编码：102300