经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2002年12月30日上午10点在公司一层103会议室召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议将公司所持有的北京石泉墙体材料有限责任公司90％的股份全部有偿转让予张家港海港城发展有限公司；

    2、审议将经公司2001年度股东大会通过的原将所属妙峰山景区分公司、灵山景区分公司、潭柘寺景区分公司、戒台寺景区分公司、永定河景区分公司、百花出租汽车分公司、旅游服务分公司及原百花山景区分公司的部分资产等八项资产全部一次性有偿转让给北京戈德电子移动商务有限公司的议案，变更为将上述资产全部有偿转让予北京京门国有资产经营中心。

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、凡在2002年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的所有“京西旅游”股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    三、参加会议办法：

    1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理会议登记；个人股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人应持有本人身份证明、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部（北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号）；

    3、登记时间：2002年12月27日（上午9：30—11：30,下午2：30—4：00）。

    四、其他事项：

    1、公司地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：010—69800560—64转1105或1111

    4、传真：010—69805332

    5、联系人：吕玉梅、刘岩

    6、邮政编码；102308

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    注：授权委托书复印件有效。