北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2002年 8月1日在公司董事会会议室召开，应到董事9名，实到8名，其中独立董事马君潞先生因出差在外特委托独立董事姚德骥先生代为行使表决权，全体监事列席会议。会议由刘利华董事长主持，与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《公司2002年半年度报告》及其摘要。

    二、同意将原由北京中投信用担保有限公司为本公司向上海浦发银行北京分行申请1000万元贷款提供担保，变更为由公司所属北京龙泉宾馆有限责任公司为此项贷款提供担保，担保期限同本次贷款期限（壹年）；同时撤消以公司持有的北京龙泉宾馆有限责任公司68.5％的股权向北京中投信用担保有限公司提供质押反担保的决定。

    三、同意公司与北京京西百亿建材（集团）有限责任公司（下称：“百亿集团”）签署有关承债收购北京赛阳特种水泥制造厂（下称：“特水厂”）的《承债受让补充协议》。协议的主要内容为：在有关特水厂的产权变更登记手续办理完毕前，特水厂所发生的盈亏全部由百亿集团承担；手续办理完毕后，特水厂所发生的盈亏全部由本公司承担。

    特此公告