北京京西风光旅游开发股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月21 日上午 在公司103会议室举行，大会由董事长刘利华先生主持。 出席会议的股东（或股东 授权代表）共9人，代表股份7749.28万股，占公司总股份的66.66％ ，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。北京通商律师事务所邸晓峰律师、张海兰律师参加了 会议，并出具法律意见书。会议以记名方式投票表决，审议通过通过以下决议：

    一、 2001年度公司董事会工作报告；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    二、2001年度公司监事会工作报告；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    三、公司2001年度财务决算报告；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    四、公司2001年度利润分配预案；

    公司2001年度分配预案为：以2001年度末总股本11625万股为基数， 向全体股 东按每10股派发0.50元现金红利（含税）。剩余利润29,667,935.89 元结转下一年 度。

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    五、2001年年度报告及其摘要；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    六、关于建立股东大会议事规则的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    七、关于修改董事会议事规则的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    八、关于修改监事会议事规则的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    九、关于建立公司独立董事规则的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十、关于制订董事会专门委员会实施细则的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十一、关于选聘姚德骥先生、马君潞先生为公司独立董事的议案；

    1、选聘姚德骥先生为公司第二届董事会独立董事；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    2、选聘马君潞先生为公司第二届董事会独立董事；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十二、关于更换第二届董事会董事的议案；

    1、关于杨锡铨先生辞去公司董事职务；

    同意 7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    2、关于冯鸣鸣先生辞去公司董事职务；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    3、关于增补孟祥科先生为公司第二届董事会董事；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    4、关于增补王克俭先生为公司第二届董事会董事；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十三、关于公司独立董事津贴的议案；

    同意 7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十四、关于修改公司章程的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十五、关于公司有偿转让八个分公司的议案；

    同意22.98万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十六、关于有偿转让公司持有的电源集团19.55％股权的议案；

    同意22.72万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十七、关于为北京市门头沟区建设开发公司提供担保的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十八、关于公司董事会授权建设开发公司以资产抵押方式申请贷款的议案；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    十九、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构；

    同意7749.28万股，占有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

    本次会议表决由公司监事会召集人宋子平先生监票及北京通商律师事务所邸晓 峰律师、张海兰律师现场见证，会议程序及决议合法、有效。

    特此公告。

    

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

    二零零二年六月二十二日