经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定于2002年6月21日上午10 点 在公司一层103会议室召开2001年度股东大会。会议通知刊登于2002年5月17日的《 中国证券报》和《证券时报》上。近日,本公司第二届监事会提议,经公司董事会 第十七会议审议决定的,关于将公司持有的天津和平海湾电源集团有限公司19. 55 %的股权有偿转让与北京戈德电子移动商务有限公司的议案( 董事会决议公告详见 2002年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》),为重大关联交易,应提交本次 股东大会审议。公司董事会亦认为该项议案经股东大会审议,并同意将该议案增列 入2001年股东大会议题。
    该项议案为关联交易。本公司将在资产评估工作完成后,对本次关联交易进行 详细公告。
    有关会议的股权登记日等其他事项不变。
    特此公告。
    
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会    2002年5月21日